Cases
데이터로 증명된 해결의 기록
실제 수임·해결한 사건의 기록.
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경제지능무혐의경매대상 부동산 배당금 편취 혐의로 사기죄 등 고소당한 의뢰인 혐의없음 사례
의뢰인은 경매 사무소를 운영하는데 경매대상 부동산의 소유자가 배당금 수령 등의 업무를 가족에게 위임하고, 가족은 다시 고소인에게 이를 위임하였습니다. 의뢰인은 위 경매대상 부동산과
2024.09.04· #사기 #사문서위조 #위조사문서행사·No.5982
경제지능무죄무죄 | 납품업체 선정 문제로 사기 혐의로 기소당한 의뢰인에게 무죄 판결을 받아 준 사례
의뢰인은 시행사로부터 건설공사 현장의 납품업체를 선정할 권한을 위임받았습니다. 의뢰인은 납품업체를 선정하기 위해 납품업체와 납품계약을 체결하면서 돈을 빌렸으나 결국 해당 업체는 납
2024.09.03· #사기 #공사대금·No.5973
경제지능집행유예채권회수 알바로 보이스피싱 연루된 의뢰인 집행유예 사례
서울에서 혼자 자취생활을 하던 의뢰인은 가족들의 도움 없이 혼자 생활비를 마련하고자 아르바이트를 구하였으나, 코로나로 인해 아르바이트를 구하기가 매우 어려웠습니다. 그러던 중 구인
2024.09.03· #사기 #보이스피싱 #사문서위조·No.5971
경제지능기소유예체크카드 전달했다가 금융사기 연루된 의뢰인 전자금융거래법 위반 기소유예 사례
의뢰인은 금융기관을 사칭한 보이스피싱 조직으로부터 대출을 권유하는 문자를 받고, 대출을 받기 위해 카카오톡으로 상담을 받았습니다. 보이스피싱 조직은 의뢰인에게 대출을 승인받기 위해
2024.09.02· #사기 #보이스피싱 #전자금융거래법위반·No.5961
경제지능무혐의동거인에게 돈을 빌렸다가 용도사기 고소당한 의뢰인 혐의없음 사례
의뢰인은 코로나로 인하여 가게 운영이 어려워진 상황에서 생활비가 필요하여 동거인으로부터 돈을 빌렸습니다. 이후 의뢰인은 동거인과 결별하게 되었는데, 동거인이 의뢰인이 가게 운영자금
2024.08.30· #사기 #용도사기·No.5953
경제지능무혐의지인과 돈거래 중 억울하게 사기 고소당한 의뢰인 불송치 사례
의뢰인은 지인과 수년에 걸쳐 돈거래를 해오고 있었습니다. 돈을 빌려주면 의뢰인이 투자를 하거나 사업 자금으로 지출하고 얻은 수익을 통해 지인에게 높은 이자로 변제하는 식이었습니다.
2024.08.29· #사기·No.5947
경제지능무혐의채무 문제로 사기 고소당한 의뢰인 불송치 사례
일본 거주 중인 의뢰인께서 일본 내 식당 등을 포함한 법인을 경영하시던 중 코로나의 여파로 과다한 채무를 지게 되었고, 결국 파산에 이르게 되었습니다. 이 과정에서 의뢰인의 채권자
2024.08.29· #사기 #채무 #채무불이행·No.5946
경제지능기소유예카드를 건네줬다가 전자금융거래법 위반 혐의받은 의뢰인 기소유예 사례
의뢰인은 ‘대출을 받을 수 있도록 해주겠다’는 광고 문자를 보고 상담사에게 연락을 취했는데, 이후 상담사가 의뢰인에게 ‘신용회복위원회 카드를 발급받고 이를 일정 기간 사용하는 조건
2024.08.27· #사기 #전자금융거래법위반 #보이스피싱·No.5925
경제지능집행유예보이스피싱 사기방조 혐의로 구속된 의뢰인 집행유예 사례
의뢰인은 소위 보이스피싱 인출·송금책으로 활동하며 보이스피싱 조직의 범죄 행위를 도와 방조한 행위로 원심에서 법정 구속이 되었습니다. 무엇보다 의뢰인은 원심에서 국선변호인의 조력을
2024.08.26· #사기 #사기방조 #보이스피싱·No.5914
경제지능구속,석방투자사기 혐의로 구속영장 청구된 의뢰인 영장 기각 사례
의뢰인은 부동산 투자회사에서 임원으로 재직하던 자입니다. 해당 회사에 투자했던 투자자들의 피해가 속출하며 의뢰인은 피소되었고, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반, 특정경제범죄
2024.08.23· #유사수신행위위반 #특경법위반 #사기·No.5911
경제지능무죄무죄판결 | 거래대금 편취 혐의로 사기 고소당한 의뢰인 무죄 선고받은 사례
의뢰인은 담배와 관련된 품목들의 무역업을 영위하고 있었는데, 수제담배를 제작하여 판매하던 고소인들을 만나 연초 공급 거래를 몇 차례 하다가 고소인들과 담배 공필터 제조 기계 공급
2024.08.21· #사기·No.5898
경제지능집행유예보이스피싱 현금수거책 연루된 의뢰인 집행유예 사례
보이스피싱 조직에게 속아 자신이 보이스피싱 사기 범행에 연루되었다는 사실을 인지하지 못한 채 보이스피싱 사기 피해자로부터 현금을 수거한 의뢰인은 경찰로부터 보이스피싱 사기 관련 피
2024.08.20· #사기·No.5891
